公告日期：2024-04-26

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券
东岳机械股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们
对公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的相关
事项发表独立意见如下：

一、《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》的具体内容，我们认为，公司《2023 年度财务决算报告》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司〈2024 年度财务预算方案〉的议案》的独立意见


经认真审阅《关于公司〈2024 年度财务预算方案〉的议案》的具体内容，
我们认为，公司《2024 年度财务预算方案》符合公司 2024 年度业务发展规划，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于同意并批准报出公司 2023 年度<审计报告>的议案》的独立意见
经审阅《关于同意并批准报出公司 2023 年度<审计报告>的议案》，我们认
为，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了《东岳机械股份有限公司 2023 年度审计报告》，该报告如实的反映了公司 2023 年度的经营状况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》的独立意见

经审阅《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》，我们认为，公司2023 年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；公司 2023 年年度报告及年度报告摘要均真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况等重要事项；年度报告的内容和格式符合内容与格式准则的规定。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。


五、《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉的议案》的独立意见

经审阅《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉的议案》，我们认为，公司
董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合公司的盈利状况及经营发展需要，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年
审计机构的议案》的独立意见

经审阅《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024
年审计机构的议案》，我们认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务执业资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供 2023 年度审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，按时完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。
因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》，我们

认为，公司截至 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《东岳……
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