公告日期：2023-09-22

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：江海证券

东岳机械股份有限公司



第三届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：会议以现场方式召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日 以专人送达方式发出

5.会议主持人：郑唤君

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及前期会计差错更正专项说明的审核报

告的议案》

1.议案内容：



公司于 2023 年 7 月发现前期会计差错更正事项，于 2023 年 8 月 31 日经第

三届董事会第十三次会议批准对相关前期会计差错进行了更正。公司事后核对时发现，经第三届董事会第十三次会议批准的《东岳机械股份有限公司 2020-2022年度前期会计差错更正专项说明》存在错漏，为确保财务信息的准确性，公司拟对 2020 年度、2021 年度、2022 年度合并、母公司及相关子公司财务报表存在的前期会计差错重新进行追溯调整，并重新编制了《东岳机械股份有限公司2020-2022 年度前期会计差错更正专项说明》，本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

具体内容详见公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-147）及《关于东岳机械股份有限公司 2020-2022 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



因公司前期会计差错更正等因素，为确保年度报告信息披露的准确性，根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司拟对 2020 年年度报告及摘要进行更正。



具体内容详见公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-135）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-136）、《2020年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-137）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-138）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



因公司前期会计差错更正等因素，为确保年度报告信息披露的准确性，根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司拟对 2021 年年度报告及摘要进行更正。



具体内容详见公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-139）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-140）、《2021年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-141）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-142）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更正公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



因公司前期会计差错更正等因素，为确保年度报告信息披露的准确性，根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司拟对 2022 年年度报告及摘要进行更……
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