公告日期：2023-09-15

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：江海证券
东岳机械股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙京伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数158,074,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.2197%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及前期会计差错更正专项说明的审核报
告的议案 》
1.议案内容：

公司于 2023 年 7 月发现前期会计差错更正事项。公司拟对相关前期会计差
错进行更正，编制了《东岳机械股份有限公司 2020-2022 年度前期会计差错更正专项说明》，并对 2020 年度、2021 年度、2022 年度合并、母公司及相关子公司财务报表进行了追溯调整，本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-119）及《关于东岳机械股份有限公司 2020-2022 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,074,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于更正公司 2020 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

因公司前期会计差错更正等因素，为确保年度报告信息披露的准确性，根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司拟对 2020 年年度报告及摘要进行更正。


具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-104）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-105）、《2020 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-106）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-107）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,074,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

因公司前期会计差错更正等因素，为确保年度报告信息披露的准确性，根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司拟对 2021 年年度报告及摘要进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-108）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-109）、《2021 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-110）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-111）。
2.议案表决结果：

普通股同意……
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