公告日期:2019-04-26
公告编号:2019-008
证券代码:838847 证券简称:爱笑传媒 主办券商:中山证券
北京爱笑文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2019年4月26日审议并通过:
选举陈龙、尹小雪为公司监事,任职期限三年,自2018年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开11日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席赵文钰主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)监事会换届后董监高人员情况
监事陈龙、尹小雪持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于2019年4月26日审议并通过:
选举潘瑜、张伟、梁佳豪、肖宇、薛仲遒为公司董事,任职期限3年,自2018年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
公告编号:2019-008
会议由董事长潘瑜主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(四)董事会换届后董监高人员情况
董事潘瑜持有公司股份3,000,000股,占公司股本的51.35%。不是失信联合惩戒对象。
董事张伟持有公司股份2,000,000股,占公司股本的34.23%。不是失信联合惩戒对象。
董事梁佳豪持有公司股份200,000股,占公司股本的3.42%。不是失信联合惩戒对象。
董事肖宇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事薛仲遒持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司治理要求,不会对公司经营、运作产生不利影响。
三、备查文件
《北京爱笑文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
《北京爱笑文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
北京爱笑文化传媒股份有限公司
董事会
2019年4月26日
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