公告日期：2020-05-07

公告编号：2020-021

证券代码：838847 证券简称：爱笑传媒 主办券商：中山证券
北京爱笑文化传媒股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长潘瑜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数5,842,106 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事薛仲遒因工作时间安排冲突缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈龙因工作时间安排冲突缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2020-021

二、议案审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所
持有效表决权股份数的 100％、0％、0％，符合《公司法》的规定，议案审议通过。

回避表决情况：无。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟修订《股东大会议事规则》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所
持有效表决权股份数的 100％、0％、0％，符合《公司法》的规定，议案审议通过。

回避表决情况：无。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟修订《董事会议事规则》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所
持有效表决权股份数的 100％、0％、0％，符合《公司法》的规定，议案审议通过。

回避表决情况：无。

4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

公告编号：2020-021

则》等及《公司章程》相关规定，拟修订《监事会议事规则》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所
持有效表决权股份数的 100％、0％、0％，符合《公司法》的规定，议案审议通过。

回避表决情况：无。

5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟修订《对外担保管理制度》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所
持有效表决权股份数的 100％、0％、0％，符合《公司法》的规定，议案审议通过。

回避表决情况：无。

6、审议通过《关于修订<……
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