公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-019
证券代码:838847 证券简称:爱笑传媒 主办券商:中山证券
北京爱笑文化传媒股份有限公司财务负责人任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五次会议于 2020 年4 月 27 日审议并通过:
任命李小平女士为公司财务负责人,任职期限自第二届董事会第五次会议审议通过
之日起至第二届董事会届满日止,自 2020 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司
股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由潘瑜主
持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
根据公司经营管理需要,聘任李小平为公司财务负责人。
(三)新任董监高人员履历
李小平,女,中国国籍,无永久境外居留权,1963 年 6 月出生,高中学历。1983 年
6 月至 2013 年 6 月,山西省太原市开化寺副食批零商店任会计。2020 年 4 月至今,
北京爱笑文化传媒股份有限公司任会计。
公告编号:2020-019
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次聘任公司财务负责人,有利于董事会后续日常决策工作的正常开展,有助于稳定 公司管理团队,对公司日常经营有积极影响。
三、备查文件
《北京爱笑文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
北京爱笑文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
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