公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-001



证券代码：838847 证券简称：爱笑传媒 主办券商：中山证券

北京爱笑文化传媒股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 5 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长潘瑜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 5,842,106 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：



请详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱



公告编号：2020-001



笑文化传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-025）。2.议案表决结果：



同意股数 5,842,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于向关联方借款用于公司经营的议案》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《北京爱笑文化传媒股份有限公司章程》以及公司业务发展及生产经营状况，公司决定向关联方潘瑜借款以助于公司生产经营，解决公司资金需求的问题，本次关联方向公司提供无息借款 200 万元。



详见公司于 2019 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(http://www.neeq.com.cn/)公布的《北京爱笑文化传媒股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-024)。

2.议案表决结果：



同意股数 2,542,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东潘瑜、北京瑜杨伟业科技中心（有限合伙）回避了本项表决。

（三）审议通过《关于选举李辰为公司董事的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司原董事肖宇因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数。经董事会提议，拟提名【李辰】为公司第二届董事会董事人选，任



公告编号：2020-001



期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



李辰未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：



同意股数 5,842,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



李辰 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过



5 日 时股东大会



肖宇 董事 离职 ……
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