公告日期:2019-12-20
公告编号:2019-023
证券代码:838847 证券简称:爱笑传媒 主办券商:中山证券
北京爱笑文化传媒股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长潘瑜
6. 会议列席人员:监事赵文钰、陈龙、尹小雪
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》议案
1.议案内容:
请详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱笑文
公告编号:2019-023
化传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向关联方借款用于公司经营的议案》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《北京爱笑文化传媒股份有限公司章程》以及公司业务发展及生产经营状况,公司决定向关联方潘瑜借款以助于公司生产经营,解决公司资金需求的问题,本次关联方向公司提供无息借款 200 万元。
详见公司于 2019 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn/)公布的《北京爱笑文化传媒股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-024)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事潘瑜回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举李辰为公司董事的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司原董事肖宇因个人原因申请辞去董事职务,公司董事会人数低于法定最低人数。经董事会提议,拟提名【李辰】为公司第二届董事会董事人选,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
李辰未持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系;
公告编号:2019-023
不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,为董事适当人选。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
公司原董事会秘书肖宇因个人原因申请辞去董事会秘书职务。公司总经理潘瑜提名李辰为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
李辰未持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,为高级管理人员适当人选。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议通过,董事会拟定于 2020
年 1 月 5 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 ……
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