公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-017
证券代码:838847 证券简称:爱笑传媒 主办券商:中山证券
北京爱笑文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席与高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高管换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年8 月 19 日审议并通过:
选举潘瑜为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会审议通过之日起生效。
提名潘瑜为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会审议通过之日起生效。
提名张伟为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会审议通过之日起生效。
提名梁佳豪为公司节目总监,任职期限三年,自第二届董事会第一次会审议通过之日起生效。
提名薛仲遒为公司艺人经纪总监,任职期限三年,自第二届董事会第一次会审议通过之日起生效。
提名肖宇为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会审议通过之日起生效。
本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长潘瑜主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2019-017
(二)换届后董事长、高管情况
董事长、总经理潘瑜持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 51.35%。不是失信
联合惩戒对象。
副董事长张伟持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 34.23%。不是失信联合惩
戒对象。
节目总监梁佳豪持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 3.42%。不是失信联合惩
戒对象。
董事会秘书肖宇持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
艺人经纪总监薛仲遒持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对
象。
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年8 月 19 日审议并通过:
选举赵文钰为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会审议通过之日起生效。
本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事赵文钰主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(四)换届后监事会主席情况
监事会主席赵文钰持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司治理要求,不会对公司经营、运作产生不利影响。
公告编号:2019-017
三、备查文件
《北京爱笑文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《北京爱笑文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
北京爱笑文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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