公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-016
证券代码:838847 证券简称:爱笑传媒 主办券商:中山证券
北京爱笑文化传媒股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《北京爱笑文化传媒股份有限公司章程》以及公司业务发展及生产经营状况,公司决定向关联方借款以助于公司生产经营,解决公司资金需求的问题,本次关联方向公司提供无息借款 499 万元。
(二)表决和审议情况
公司于 2019 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于
向关联方借款用于公司经营的议案》,本议案无需提交股东大会审议。
表决情况:关联董事潘瑜回避表决。公司其余无关联董事有 4 名,其中同意
票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1. 自然人
姓名:潘瑜
住所:北京市西城区宏汇园 13 楼 1 门
公告编号:2019-016
(二)关联关系
董事潘瑜是公司控股股东、实际控制人,出任公司董事长、总经理。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则,上述关联借款关联方不向公司收取任何费用,本次交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
序 关联方姓 关联交易类别 关联交易内容 预计发生额
号 名/名称 (人民币 万元)
1 潘瑜 关联方借款 公司向关联方借款 499
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
关联方向公司提供借款,有助于公司生产经营,有利于解决公司资金需求的问题。本次关联交易对公司的经营发展存在积极的作用,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不会导致公司对关联方的依赖。
(二)超出的累计金额及超出预计金额的原因
公司因经营需要,需要向关联方进一步借入资金用于补充流动资金与偿还银行贷款。
六、备查文件目录
公告编号:2019-016
《北京爱笑文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
北京爱笑文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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