公告日期：2019-05-23

北京爱笑文化传媒股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长潘瑜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数5,842,106股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



董事会工作报告就2018年度董事会会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并提出2019年度工作思

2.议案表决结果：



同意股数5,842,106股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



2018年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

2.议案表决结果：



同意股数5,842,106股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字（2019）第304160号标准无保留意见的审计报告对《2018年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数5,842,106股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



无。

（四）审议通过《2019年度财务预算方案》

1.议案内容：



以2018年财务报告为基础，参考公司近两年的经营业绩及现时的经营能力，2019年计划实现扭亏为盈。

2.议案表决结果：



同意股数5,842,106股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《2018年利润分配方案》

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2018年母公司净利润为-7,662,858.67元，2018年未分配利润为-15,363,206.28元。本年度无利润可供分配，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数5,842,106股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。



1.议案内容：



详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-004)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。

2.议案表决结果：



同意股数5,842,106股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数5,842,106股，占本次股东大……
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