公告日期：2017-10-31

公告编号： 2017-021

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证券代码： 838845 证券简称： 联成迅康 主办券商： 申万宏源

四川联成迅康医药股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 10 月 30 日

2.会议召开地点： 四川联成迅康医药股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长肖建国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 21,050,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 ;

公告编号： 2017-021

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1.议案内容

公司已于 2017 年 10 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（ 2017-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 ;

1.议案内容

公司已于 2017 年 10 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（ 2017-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

公告编号： 2017-021

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(一)公司《 2017 年第二次临时股东大会决议》 ；

(二)公司《 2017 年第二次临时股东大会会议记录》。

特此公告。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2017年10月31日


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