公告日期:2017-04-06
证券代码:838845 证券简称:联成迅康 主办券商:申万宏源
四川联成迅康医药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年4月3日
2、会议召开地点:四川联成迅康医药股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长肖建国
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份21,050,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《承诺管理制度》;
1、议案内容
公司已于2017年3月17日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
(2017-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数21,050,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《对外担保管理制度》;
1、议案内容
公司已于2017年3月17日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
(2017-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数21,050,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《投资者关系管理制度》;
1、议案内容
公司已于2017年3月17日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
(2017-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数21,050,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《利润分配管理制度》;
1、议案内容
公司已于2017年3月17日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
(2017-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数21,050,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《对外投资管理制度》;
1、议案内容
公司已于2017年3月17日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
(2017-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数21,050,0……
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