公告日期:2017-11-29
公告编号:2017-027
证券代码:838844 证券简称:荣超股份 主办券商:中信证券
深圳市荣超物业管理股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年12月14日9:30
结束时间: 2017年12月14日11:30
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年12月12日。股权登记日
公告编号:2017-027
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议关于《关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案;
(二)审议关于《关于公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案;
(三)审议关于《关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》;
(四)审议关于《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续,委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出 公告编号:2017-027
席的,代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
(二)登记时间: 2017年12月14日 9:00
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:李毅
联系电话:0755-82886085
联系地址:深圳市福田区莲花街道金田路 4036号荣超大厦
2102
(二)会议费用:参会人员自理。
五、备查文件目录
深圳市荣超物业管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议深圳市荣超物业管理股份有限公司
董事会
2017年11月29日
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