公告日期:2017-06-27
公告编号:2017-019
证券代码:838844 证券简称:荣超股份 主办券商:中信证券
深圳市荣超物业管理股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月25日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场召开
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:杨荣光
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-019
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1、议案内容
根据公司发展需要,公司拟变更经营范围。原经营范围为:物业管理;国内贸易、信息咨询、文化活动策划、物流信息咨询;
公司变更后的经营范围为:物业管理;酒店管理;餐厅管理,停车场的管理;国内贸易、信息咨询、文化活动策划、物流信息咨询。
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1、议案内容
因公司经营范围变更,拟修订《公司章程》第二章第十一条,原为“公司的经营范围为:物业管理;国内贸易、信息咨询、文化活动策划、物流信息咨询。”
现修改为:“公司的经营范围为:物业管理;酒店管理;餐厅管理,停车场的管理;国内贸易、信息咨询、文化活动策划、物流信息咨询。”
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2017-019
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无须回避表决。
四、备查文件目录
《深圳市荣超物业管理股份有限公司 2017 年第二次临时股东
大会决议》
深圳市荣超物业管理股份有限公司
董事会
2017年6月27日
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