公告日期：2017-04-05

公告编号：2017-012



证券代码：838844 证券简称：荣超股份 主办券商：中信证券



深圳市荣超物业管理股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月31日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：杨荣光



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-012



(一)审议通过《关于变更<高新区联合总部大厦项目前期物业服务合 同>与<荣超城市春天花园项目前期物业服务合同>签约主体的议案》



1、议案内容



本公司董事会于 2016年 12月 13 日在全国中小企业股份转



让系统官网（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上发布了《关联交



易公告》（公告编号【2016-011】），公司拟与深圳市荣超房地产开发有限公司签订《高新区联合总部大厦项目前期物业服务合同》、《荣超城市春天花园项目前期物业服务合同》。



根据相关业务的实际产权情况，公司拟变更签约主体，与深圳荣超实业有限公司签订《高新区联合总部大厦项目前期物业服务合同》，与深圳市福田实业发展有限公司签订《荣超城市春天花园项目前期物业服务合同》。除上述签约主体变更外，相关合同中其他条款不做变更。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



出席会议股东均为关联方。根据本公司《关联交易决策制度》规定,由于关联股东回避表决,导致无法形成有效决议的,关联股东不需要回避表决。



公告编号：2017-012



(二)审议通过关于《预计 2017 年度日常性关联交易》的议案



1、议案内容



公司根据未来业务发展需要，对2017年度内可能发生的日常性



关联交易进行了预计，预计 2017 年公司发生接受劳务的关联交易



1,000,000.00 元，提供劳务的关联交易为 31,300,000.00 元。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



出席会议股东均为关联方。根据本公司《关联交易决策制度》规定,由于关联股东回避表决,导致无法形成有效决议的,关联股东不需要回避表决。



四、备查文件目录



《深圳市荣超物业管理股份有限公司2017年第一次临时股东大会决



议》



深圳市荣超物业管理股份有限公司



董事会



……
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