公告日期：2016-11-14

证券代码：838844 证券简称：荣超股份 主办券商：中信证券



深圳市荣超物业管理股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年11月13日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：杨荣光



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



1







(一)审议否决《关于变更公司住所地址的议案》,此议案于第一届董事会第五次会议审议通过。



1、议案内容



根据公司发展需要，公司拟变更住所地址，具体情况如下：



公司原住所地址为：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会



中心0219、0210单元；



公司变更后的住所地址为：深圳市福田区莲花街道金田路4036



号荣超大厦2106－2108单元。



2、议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反



对股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项



（二）审议否决《关于修订〈公司章程〉议案》，此议案于第一届董事会第五次会议审议通过。



1、议案内容



因公司住所地址变更，拟修订《公司章程》



《公司章程》第一章第四条



原为：“公司住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会



中心0219、0210单元”



现修改为：“公司住所：深圳市福田区莲花街道金田路4036号荣



2







超大厦2106－2108单元”



2、议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反



对股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项



（三）审议通过《关于变更公司住所地址的议案》，此议案于2016年



第一次临时董事会会议审议通过。



1、议案内容



根据公司发展需要，公司拟变更住所地址，具体情况如下：



公司原住所地址为：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会



中心0219、0210单元；



公司变更后的住所地址为：深圳市福田区莲花街道金田路4036



号荣超大厦2102。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项



（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》，此议案于2016年第



3







一次临时董事会会议审议通过。



1、议案内容



因公司住所地址变更，拟修订《公司章程》



《公司章程》第一章第四条



原为：“公司住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会



中心0219、0210……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。