母婴之家:关于董事会议事规则修正案的公告
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2017-08-30 21:08:30
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公告日期:2017-08-30

公告编号:2017-030



证券代码:838842 证券简称:母婴之家 主办券商:中信建投



上海母婴之家网络科技股份有限公司



关于董事会议事规则修正案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上海母婴之家网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月30日召开第一届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。



公司拟对《董事会议事规则 》作如下修改:



一、 原董事会议事规则 第三条



公司董事会由七名董事组成,设董事长一名。



现修改为:



公司董事会由五名董事组成,设董事长一名。



二、董事会议事规则其他条款不变。



上海母婴之家网络科技股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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