公告日期：2017-04-25

证券代码：838842 证券简称：母婴之家 主办券商：中信建投



上海母婴之家网路科技股份有限公司



2016年年度股东大会会议通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月15日9时00分



结束时间： 2017年5月15日11时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的上海广发律师事务所



（七）会议地点：上海市田林东路 75 号汇阳广场 20 楼会议室。



二、会议审议事项



一、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



二、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



三、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



四、《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



五、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



六、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》



七、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》



八、《关于选举公司董事的议案》



九、《关于选举公司监事的议案》



十、《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



十一、《关于修改公司章程的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；



2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；



3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。



（二）登记时间: 2017年5月15日9时00分



（三）登记地点



上海市田林东路 75 号汇阳广场 20 楼会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



地址：上海市徐汇区田林东路 75 号汇阳广场 6 楼公司董秘办



联系人：庞飞



电话：010-51760000、18930934711



传真：010-52066050



（二）会议费用：参会费用由与会股东自理;。



五、备查文件目录



（一）《上海母婴之家网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



（二）《上海母婴之家网络科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



上海母婴之家网路科技股份有限公司



董事会



2017年4月25日




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