公告日期:2021-08-12
公告编号:2021-020
证券代码:838840 证券简称:鑫亿软件 主办券商:华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 30 日 以文本方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘文斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,监事会主席刘文斌先生向监事会就公司 2021 年半年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2021-020
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
江苏鑫亿软件股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 12 日
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