公告日期：2021-08-12

鑫亿软件
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江苏鑫亿软件股份有限公司
Jiangsu Ekingsoft Co.,Ltd

半年度报告
2021


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据和经营情况 ...... 8
第四节 重大事件 ...... 14
第五节 股份变动和融资 ...... 15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...... 18
第七节 财务会计报告 ...... 19
第八节 备查文件目录 ...... 53

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高源、主管会计工作负责人施君及会计机构负责人（会计主管人员）施君保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项简要描述

公司实际控制人高源持有 554,334.00 股，占公司总股本的
7.8993%，且高源担任公司董事长兼总经理。其女高嘉蔚持有
4,873,333.00 股，占公司总股本的 69.445%，高嘉蔚已授权高
实际控制人不当控制的风险 源代为行使关于处置股权、参与股东大会表决、申请挂牌上市、
签署各项法律文件等权利，且已声明高源为公司实际控制人。
如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经
营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他股东
利益带来风险。公司目前执行情况良好。

有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运
作不规范的现象，如公司股东会决议届次不清，监事对公司的
财务状况及董事和高级管理人员所起的监督作用较小，未制定
专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。自 2015 年
12 月 2 日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完
公司内控风险 备的《公司章程》、“三会”议事规则、《投资融资管理制度》、《对
……
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