公告日期：2021-04-15

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券

江苏鑫亿软件股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以文本方式发出



5.会议主持人：监事会主席刘文斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



由公司监事会主席刘文斌代表公司监事会作 2020 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



江苏鑫亿软件股份有限公司 2020 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司拟同意报出。根据公司 2020 年财务报表，形成公司 2020 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》1.议案内容：



根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章

程的规定，公司拟对于 2020 年度进行利润分配，内容详见公司于 2021 年 4 月

15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度权益预案分派公告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2021 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2021 年度财务预算方案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：





公司 2020 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2020

年度报告及其摘要。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司 2021 年预计发生关联交易，主要由关联方高源、高嘉蔚为公司向银行等金融机构申请贷款提供担保额度不高于 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）《关于公司 2021 年拟向银行申请……
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