公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-014
证券代码：838833 证券简称：明源金属 主办券商：联储证券
苏州工业园区明源金属股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）1.董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年3月6日审议并通过：

提名徐明全、徐林芳、李仲清、许菊男、刘晓翔为公司第二届董事会成员，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐明全主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2.换届后董事人员情况

董事徐明全持有公司股份12,000,000股，占公司股本的60.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐林芳持有公司股份8,000,000股，占公司股本的40.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李仲清持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事许菊男持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘晓翔持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（二）1.监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年

公告编号：2019-014
3月6日审议并通过：

提名朱生荣、黄志刚为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由朱生荣主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2.换届后监事人员情况

监事朱生荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事黄志刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）1.职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月6日审议并通过：

提名韦家明为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表8人。
会议由徐江红主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2.换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事韦家明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（四）1.董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月22日审议并通过：

任命徐明全为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李仲清为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起

公告编号：2019-014
生效。

任命刘晓翔为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命殷香琴为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐明全主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2.换届后董监高人员情况

董事长徐明全持有公司股份120,000,000股，占公司股本的60.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李仲清持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
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