公告日期:2017-08-31
公告编号:2017-027
证券代码:838833 证券简称:明源金属 主办券商:联储证券
苏州工业园区明源金属股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
苏州工业园区明源金属股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年8月30日在苏州工业园区民生路南首公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月13日发出,公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长徐明全主持,公司监事、信息披露事务负责人及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于<公司 2017年半年度报告>的议案》;
议案内容:针对 2017年半年度各项经营活动,董事会拟定《2017
年半年度报告》。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<关于追认偶发性关联交易的议案>的议案》 2017年8月30日,公司召开了第一届董事会第七次会议审议通
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