公告日期:2020-08-24
公告编号:2020-047
证券代码:838832 证券简称:ST 元亨利 主办券商:爱建证券
元亨利珠宝股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:谢宗选
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《元亨利珠宝股份有限公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司编制了《2020 年半年度报告》。
议案内容详见公司2020年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息
公告编号:2020-047
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020年半年度报告》(公告编号:2020-049)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认 2020 年上半年偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认 2020 年上半年偶发性关联交易公告》(公告编号 2020-046)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事黄旭文、谢宗选回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2020-050)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于追认公司为关联方提供担保暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网
公告编号:2020-047
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于追认公司为关联方提供担保暨偶发性关联交易的公告》(公告编号:2020-052)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事黄旭文、谢宗选回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-051)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 ……
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