公告日期：2017-05-10

公告编号：2017-011



证券代码：838831 证券简称：佳格电子 主办券商：国融证券



湖州佳格电子科技股份有限公司



董事、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2017年5月9日审议并通过：



1、董事周建辞职申请。本公司董事会于2017年5月9日收到董



事周建递交的辞职报告，该辞职董事持有公司股份75,000股，占公



司股本的1.50%。周建辞职后不再担任公司其它职务。



该议案已提请股东大会审议，在新任董事任职之前，周建先生仍将继续履行董事职责。



2、任命钟亚萍为公司董事会秘书。



本次会议召开5日前以电子邮件等方式方式通知全体董事，实际



到会董事5人，持有公司股份3,888,500股，占股份总数的77.77%，



会议由齐洋主持。



以上决议表决情况为：



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。。



公告编号：2017-011



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事会秘书钟亚萍持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



(三)任命/免职原因



1、周建先生因个人原因辞去董事职务。



2、因董事会秘书空缺，任命钟亚萍女士为董事会秘书。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



周建的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在新任董事任职之前，周建先生仍将继续履行董事职责。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述人员变动，不会对公司的生产经营产生不利影响。



三、备查文件



1、周建先生的辞职报告



2、《湖州佳格电子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》湖州佳格电子科技股份有限公司



董事会



2017年5月10日




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