公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-043



证券代码：838830 证券简称：龙门教育 主办券商：国都证券

陕西龙门教育科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和远程视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以邮件方

式发出

5.会议主持人：吴贤良

6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和表决程序符合中国《公司法》和相关法律法规的规定,符合陕西龙门教育科技股份有限公司《公司章程》相关条款的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-043



会议应出席董事7人，实际出席董事7人。无委托出席董事，三名董事吴贤良、张峰、郭全民因交通不便在苏州办公室以远程视频会议表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司出售控股子公司股权的议案》

1.议案内容：



因公司控股子公司北京见龙云课科技有限公司（以下简称“见龙云课”）经营业绩不佳，未达到预期目标，公司为了集中资源进一步优化资产配置，决定出售以上子公司股权，公司拟将持有的见龙云课66.67%的股权以人民币487万元（含债权）出售给上海扶聪信息科技中心（有限合伙），股权转让完成后，公司不再持有见龙云课的股权，亦不再将其纳入合并报表范围，上述交易不构成关联交易且不构成重大资产重组。根据《公司章程》第四十一条的规定，本议案无需提交股东大会审议。



详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-044））。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录





公告编号：2019-043



《陕西龙门教育科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

陕西龙门教育科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日


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