公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-036
证券代码:838830 证券简称:龙门教育 主办券商:国都证券
陕西龙门教育科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议和远程视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月20日以邮件方
式发出
5.会议主持人:吴贤良
6.会议列席人员:公司所有监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和表决程序符合中国《公司法》和相关法律法规的规定,符合陕西龙门教育科技股份有限公司《公司章程》相关条款的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-036
会议应出席董事7人,实际出席董事7人。无委托出席董事,三名董事吴贤良、张峰、郭全民因交通不便在苏州办公室以远程视频会议表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2019年一季度报告》
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》的规定,编制了公司《2019年一季度报告》,详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《2019年一季度报告》(公告编号:2019-038)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《陕西龙门教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
陕西龙门教育科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日
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