公告日期：2019-04-10

证券代码：838830 证券简称：龙门教育 主办券商：国都证券

陕西龙门教育科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：苏州会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以电子邮

件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王慧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，实际出席监事3人。无委托出席监事。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制的《陕西龙门教育科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《公司2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2018年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合

实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。



提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《陕西龙门教育科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》



1.议案内容：



公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《陕西龙门教育科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZA11447号《审计报告》，截止2018年12月31日，合并报表可供分配的利润为138,796,775.38元，母公司可供分配的利润为162,362,668.18元。公司2018年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以可供股东分配利润向股权登记日的公司全体股东每10股派发现金红利人民币10.70元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准，详见公司在股转平台的公告《2018年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《提请董事会召开公司2018年度股东大会的议案》1.议案内容：



鉴于本次会议部分议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。