公告日期：2019-04-10

证券代码：838830 证券简称：龙门教育 主办券商：国都证券

陕西龙门教育科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和远程视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以邮件方

式发出

5.会议主持人：吴贤良

6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和表决程序符合中国《公司法》和相关法律法规的规定,符合陕西龙门教育科技股份有限公司《公司章程》相关条款的规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，实际出席董事7人。无委托出席董事，三名董事吴贤良、张峰、郭全民因交通不便在苏州办公室以远程视频会议表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《总经理议事规则》等规定，编制了《公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》1.议案内容：



陕西龙门教育科技股份有限公司《2018年度报告》和《2018年度报告摘要》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）信息披露平台披露的公司《2018年度报告》（公告编号：2019-027）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年审计报告》、《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》、《2018年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

1.议案内容：



立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的信会师报字[2019]第ZA11447号《2018年度审计报告》、《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（公告编号：2019-029）、《2018年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法……
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