公告日期:2019-02-18
公告编号:2019-020
证券代码:838830 证券简称:龙门教育 主办券商:国都证券
陕西龙门教育科技股份有限公司
董事长、监事会主席以及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年2月15日审议并通过:
选举吴贤良(连任)为公司董事长,任职期限三年,任职期限与公司第二届董事会期限相同。
选举马良铭(连任)为公司副董事长,任职期限三年,任职期限与公司第二届董事会期限相同。
任命黄森磊(连任)为公司总经理,任职期限三年,任职期限与公司第二届董事会期限相同。
任命常青(连任)为公司董事会秘书,任职期限三年,任职期限与公司第二届董事会期限相同。
任命徐英(连任)为公司财务总监,任职期限三年,任职期限
公告编号:2019-020
与公司第二届董事会期限相同。
本次会议召开4日前以邮件和电话方式通知全体董事,实际到会董事7人。会议由吴贤良主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是否
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会会第一次会议于2019年2月15日审议并通过:
选举王慧(连任)为公司监事会主席,任职期限三年,任职期限与公司第二届监事会期限相同。
(二) 换届后董事会和监事会人员情况
董事长吴贤良持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副董事长马良铭持有公司股份35,438,000股,占公司股本的
27.33%。不是失信联合惩戒对象。
董事、总经理黄森磊持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事、财务总监徐英持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席王慧持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书常青持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-020
(三) 首次任免董监高人员履历
本次董事会、监事会和高级管理人员换届,均为连任,无首次任命董事、监事和高级管理人员。
二、 换届对公司产生的影响
(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响
上述人员任免后,公司董事会、监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极影响,无不利因素。
三、 备查文件
(一)、《陕西龙门教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
(二)、《陕西龙门教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
陕西龙门教育科技股份有限公司
董事会
2019年2月18日
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