公告日期：2019-01-31

公告编号：2019-017
证券代码：838830 证券简称：龙门教育 主办券商：国都证券
陕西龙门教育科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月30日审议并通过：

选举向国武（连任）为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年1月30日起至2022年1月29日。

本次会议召开10日前以邮件和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表35人。会议由董兵主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月29日审议并通过：

（1）《提名公司第二届董事会人员的议案》


公告编号：2019-017
因公司第一届董事会任期届满，现提名吴贤良先生（连任）、马良铭先生（连任）、黄森磊先生（连任）、董兵先生（连任）、张峰先生（连任）、郭全民先生（连任）、徐英女士（连任）为公司第二届董事会董事候选人，新选举的第二届董事会董事，任期三年。

（2）《提名公司第二届监事会人员的议案》

因公司第一届监事会任期届满，现提名王慧女士（连任）、肖学俊先生（连任）为公司第二届监事会股东监事候选人，新选举的股东监事，将与职工代表大会选举的职工监事共同组成第二届监事
会，任期三年。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东8人，持有公司股份125,297,000股，占公司股份总数的96.64%，会议由吴贤良主持。

以上议案表决情况均为：

同意股数125,297,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董事会和监事会人员情况

董事吴贤良持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事马良铭持有公司股份35,438,000股，占公司股本的


公告编号：2019-017
27.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄森磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事董兵持有公司股份7,875,000股，占公司股本的6.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事张峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭全民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王慧持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事肖学俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事向国武持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历
本次董事会、监事会和高级管理人员换届，均为连任，无首次任命董事、监事和高级管理人员。
二、 换届对公司产生的影响


公告编号：2019-017
（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极影响，无不利因素。
三、 备查文件
（一）、《陕西龙门教育科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》；
（二）、《陕西龙门教育科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

陕西龙门教育科技股份有限公司
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