公告日期:2019-01-31
公告编号:2019-017
证券代码:838830 证券简称:龙门教育 主办券商:国都证券
陕西龙门教育科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月30日审议并通过:
选举向国武(连任)为公司职工代表监事,任职期限三年,自2019年1月30日起至2022年1月29日。
本次会议召开10日前以邮件和电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表35人。会议由董兵主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月29日审议并通过:
(1)《提名公司第二届董事会人员的议案》
公告编号:2019-017
因公司第一届董事会任期届满,现提名吴贤良先生(连任)、马良铭先生(连任)、黄森磊先生(连任)、董兵先生(连任)、张峰先生(连任)、郭全民先生(连任)、徐英女士(连任)为公司第二届董事会董事候选人,新选举的第二届董事会董事,任期三年。
(2)《提名公司第二届监事会人员的议案》
因公司第一届监事会任期届满,现提名王慧女士(连任)、肖学俊先生(连任)为公司第二届监事会股东监事候选人,新选举的股东监事,将与职工代表大会选举的职工监事共同组成第二届监事
会,任期三年。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东8人,持有公司股份125,297,000股,占公司股份总数的96.64%,会议由吴贤良主持。
以上议案表决情况均为:
同意股数125,297,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二) 换届后董事会和监事会人员情况
董事吴贤良持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事马良铭持有公司股份35,438,000股,占公司股本的
公告编号:2019-017
27.33%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄森磊持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事董兵持有公司股份7,875,000股,占公司股本的6.07%。不是失信联合惩戒对象。
董事张峰持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事郭全民持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐英持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事王慧持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事肖学俊持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
职工监事向国武持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任免董监高人员履历
本次董事会、监事会和高级管理人员换届,均为连任,无首次任命董事、监事和高级管理人员。
二、 换届对公司产生的影响
公告编号:2019-017
(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响
上述人员任免后,公司董事会、监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极影响,无不利因素。
三、 备查文件
(一)、《陕西龙门教育科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》;
(二)、《陕西龙门教育科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
陕西龙门教育科技股份有限公司
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