公告日期：2019-01-18

公告编号：2019-013

证券代码：838830 证券简称：龙门教育 主办券商：国都证券



陕西龙门教育科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和视频网络会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴贤良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和表决程序符合中国《公司法》和相关法律法规的规定,符合陕西龙门教育科技股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》相关条款的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份



公告编号：2019-013

总数126,362,000股，占公司有表决权股份总数的97.46%。



注：公司股东苏州科斯伍德油墨股份有限公司（“科斯伍德”）持有公司64,521,000股股份，占公司总股份的49.76%。公司股东上海翊占信息科技中心（普通合伙）、方锐铭、丁文波，于2017年7月27日与科斯伍德签署了《表决权委托协议》，分别将：945,000、1,400,000、1,065,000股股份的表决权委托给了科斯伍德，科斯伍德在公司共计拥有67,931,000股的表决权，占公司总表决权比例的52.39%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：



为了提高公司资金使用效率，提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。购买理财产品的金额累计最高不超过2亿元人民币，在上述额度内资金可以循环使用。有关本次对外投资，详见公司在股转系统公告平台发布的《公司预计2019年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数126,362,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2019-013

（二） 审议通过《公司预计2019年日常关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司2019年度日常性关联交易额度为2,050万元。详见公司在股转系统公告平台发布的《公司预计2019年日常关联交易公告》（公告编号：2019-003）。2.议案表决结果：



同意股数77,358,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案关联股东马良铭以及其一致行动人明旻、关联股东马良彩,同时回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《陕西龙门教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》



陕西龙门教育科技股份有限公司

董事会

2019年1月18日


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