公告日期:2019-01-18
公告编号:2019-013
证券代码:838830 证券简称:龙门教育 主办券商:国都证券
陕西龙门教育科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议和视频网络会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴贤良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合中国《公司法》和相关法律法规的规定,符合陕西龙门教育科技股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》相关条款的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份
公告编号:2019-013
总数126,362,000股,占公司有表决权股份总数的97.46%。
注:公司股东苏州科斯伍德油墨股份有限公司(“科斯伍德”)持有公司64,521,000股股份,占公司总股份的49.76%。公司股东上海翊占信息科技中心(普通合伙)、方锐铭、丁文波,于2017年7月27日与科斯伍德签署了《表决权委托协议》,分别将:945,000、1,400,000、1,065,000股股份的表决权委托给了科斯伍德,科斯伍德在公司共计拥有67,931,000股的表决权,占公司总表决权比例的52.39%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》
1.议案内容:
为了提高公司资金使用效率,提升收益水平,公司拟在保证不影响主营业务发展,确保公司日常经营需求并保证资金安全的前提下,公司拟利用闲置资金购买理财产品,获取额外的资金收益。购买理财产品的金额累计最高不超过2亿元人民币,在上述额度内资金可以循环使用。有关本次对外投资,详见公司在股转系统公告平台发布的《公司预计2019年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-002)。
2.议案表决结果:
同意股数126,362,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2019-013
(二) 审议通过《公司预计2019年日常关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及日常生产经营状况,预计公司2019年度日常性关联交易额度为2,050万元。详见公司在股转系统公告平台发布的《公司预计2019年日常关联交易公告》(公告编号:2019-003)。2.议案表决结果:
同意股数77,358,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案关联股东马良铭以及其一致行动人明旻、关联股东马良彩,同时回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《陕西龙门教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
陕西龙门教育科技股份有限公司
董事会
2019年1月18日
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