公告日期:2019-01-14
公告编号:2019-010
证券代码:838830 证券简称:龙门教育 主办券商:国都证券
陕西龙门教育科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月14日
2.会议召开地点:苏州会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月4日以电子邮件
方式发出
5.会议主持人:监事会主席王慧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。无委托出席监事。
公告编号:2019-010
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《提名公司第二届监事会人员的议案》
1.议案内容:
因公司第一届监事会任期届满,现提名王慧女士(连任)、肖学俊先生(连任)为公司第二届监事会股东监事候选人,新选举的股东监事,将与职工代表大会选举的职工监事共同组成第二届监事会,任期三年。第二届监事会产生前,第一届监事会将继续履行其职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请董事会召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
因上述议案需公司股东大会审议,公司监事会提请董事会召开公司2019年第二次临时股东大会,对本次监事会审议通过的相关议案进行审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-010
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《陕西龙门教育科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。
陕西龙门教育科技股份有限公司
监事会
2019年1月14日
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