公告日期:2019-01-14
公告编号:2019-009
证券代码:838830 证券简称:龙门教育 主办券商:国都证券
陕西龙门教育科技股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议和远程视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月4日以邮件方式
发出
5.会议主持人:吴贤良
6.会议列席人员:公司执委会所有成员、监事会三名监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和表决程序符合中国《公司法》和相关法律法规的规定,符合陕西龙门教育科技股份有限公司《公司章程》相关条款的规定。
公告编号:2019-009
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席董事7人。无委托出席董事,三名董事吴贤良、张峰、郭全民因交通不便在苏州办公室以远程视频会议表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《提名公司第二届董事会人员的议案》议案
1.议案内容:
陕西龙门教育科技股份有限公司(以下简称“公司”),根据《公司法》及《公司章程》等规定,因公司第一届董事会任期届满,现提名吴贤良先生(连任)、马良铭先生(连任)、黄森磊先生(连任)、董兵先生(连任)、张峰先生(连任)、郭全民先生(连任)、徐英女士(连任)为公司第二届董事会董事候选人。通过选举的第二届董事会董事,任期三年。在公司第二届董事会人员选举之前,第一届董事会将继续履行其职责。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案1.议案内容:
公告编号:2019-009
鉴于本次会议审议的议案一需提请股东大会审议,故提请公司于2019年1月29日上午10点召开公司2019年第二次临时股东大会。详见公司在股转系统公告的《2019年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-011)
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《陕西龙门教育科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》
陕西龙门教育科技股份有限公司
董事会
2019年1月14日
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