公告日期：2018-09-14

公告编号： 2018-059

证券代码： 838830 证券简称： 龙门教育 主办券商： 国都证券

陕西龙门教育科技股份有限公司

关于参股设立并购基金的公告（中迪）

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”或“公

司”）拟与浙江中迪投资管理有限公司（以下简称“中迪投资”）共同

发起“中迪龙门（西安）股权投资合伙企业（暂定名，基金名称以工

商注册核准的名称为准）”教育产业并购基金。基金注册地为西安，

基金首期暂定规模为 1 亿元，第二期以全体合伙人一致同意后发起。

其中，龙门教育拟出资 2,000 万元认购基金份额的 20%； 引入政府类

投资平台拟出资不超过 3,000 万元， 认购不超过基金份额的 30%； 中

迪投资拟出资 100 万元认购基金份额的 1%， 其余基金份额由中迪投

资负责募集。

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资金额 2,000 万元占最近一个会计年度经审计总资

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-059

产的比例为 4.86%,占最近一个会计年度经审计净资产的比例为

6.70%，最近十二个月购买同一或相关资产总计也未超出总资产的 50%

或超出净资产的 50%且超过总资产的 30%，故本次对外投资不构成重

大资产重组。

（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

本次对外投资不涉及关联交易， 中迪投资及其持股 5%以上的股

东、董事、监事、高管与龙门教育控股股东、实际控制人、持股 5%以

上的股东和董事、监事、高管均不存在关联关系。

（四） 审议和表决情况

2018 年 9 月 13 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过

《 关于公司参股设立教育并购基金（中迪） 的议案》，表决结果为：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避

表决。按照《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大

会审议。

（ 五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次对外投资作为教育产业并购基金，拟并购标的均为 K12 教育

培训机构，公司未进入新的领域。

二、 投资协议的基本情况

（一） 基金管理人

名称： 浙江中迪投资管理有限公司

住所： 北京市海淀区双清路学研大厦 B 座 701 室

公告编号： 2018-059

注册地址： 浙江省嘉兴市南湖区竹园路 100 号东方大厦 109 室-

130。

企业类型： 有限责任公司

基金管理人登记编号： P1068849

主营业务： 投资管理、投资咨询

注册资本： 10,000,000.00 元人民币

三、 投资标的基本情况

（一） 拟设立有限合伙企业情况

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为： 现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金， 不涉及实物资产，

无形资产， 股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称： 中迪龙门（西安）股权投资合伙企业（暂定名，基金名称以

工商注册核准的名称为准）

注册地： 西安

经营范围： 教育产业投资

公司及各投资人、股东的投资规模、 方式和持股比例：

投资人名称 出资额

出资方式 认缴/

实缴

持股比例

陕西龙门教育科技股份

有限公司

20,000,000.00 现金 认缴 20.00%

公告编号： 2018-059

政府类投资平台 30,000,000.00 现金 认缴 30.00%

中迪投资 1,000,000.00 现金 认缴 1.00%

募集资金 49,000,000.00 现金 认缴 49.00%

四、 对外投资协议的主要内容

根据目前商议情况，合伙协议主要内容如下：

1. 基金名称： 中迪龙门（西安）股权投资合伙企业（暂定名，基

金名称以工商注册核准的名称为准）（以下简称“基金”）

2. 基金规模： 暂定首期规模为 1 亿人民币。

3. 基金存续期：存续期为 5 年，其中投资期为 3 年，退出期 2 年。

4. 基金资金来源：合伙人出资、基金管理人募资

5. 基金的合伙份额：基金首期的规模为 1 亿，其中龙门教育拟出

资 2,000 万元认购基金份额的 20%； 引入政府类投资平台拟出

资不超过 3,000 万元认购不超过基金份额的 30%； 中迪拟出资

100 万元认购基金份额的 1%； 其余基金份额由中迪投资负责募

集， 基金各合伙人的出资额分期缴纳，均……
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