公告日期：2022-04-27

证券代码：838829 证券简称：新五心 主办券商：国融证券
武汉新五心服务管理股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838829 新五心 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
湖北众勤律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席李颢汇报公司监事会 2021 年度的工作情况。
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

董事长袁泽斌代表公司董事会对 2021 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2022 年度董事会工作做规划。
（三）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

汇报武汉新五心服务管理股份有限公司《2021 年年度报告及摘要》。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。
（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2022 年公司需要足够的资金储备迎接市场挑战，应对经济下行的环境，实现公司的发展。因此，公司 2021 年度拟不进行利润分配。（七）审议《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（1）由于业务发展的需要，武汉新五心服务管理股份有限公司拟变更经营范围，并提议对《公司章程》相应条款作如下修改：

原条款 修订后条款

第十二条 公司的经营范围：对餐饮、 第十二条 公司的经营范围：许可项
商业的投资；餐饮管理；专业化设计 目：餐饮服务；食品生产；食品销售； 服务，营养健康咨询服务；餐饮配送； 粮食加工食品生产；食品互联网销售； 热类食品制售；食品加工技术咨询。 烟草制品零售；酒类经营。（依法须经 （除依法须经批准的项目外，凭营业 批准的项目，经相关部门批准后方可
执照依法自主开展经营活动） 开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：餐饮管理；专业设计服务；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息

技术咨询服务。（除许可业务外，可自
主……
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