公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-028

证券代码：838828 证券简称：尼兰德 主办券商：光大证券
宁波尼兰德磁业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：徐爱波女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波尼兰德磁业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》。


公告编号：2020-028

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况，当期资金需求等因素，公司拟决定 2018 年度暂不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2020-028

（五）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 25 日

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