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公告日期：2018-06-22
公告编号： 2018-053
证券代码： 838827 证券简称： 弘益热能 主办券商：长江证券
北京弘益热能科技股份有限公司
关于章程修正案更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
北京弘益热能科技股份有限公司（以下简称“ 公司” ）于 2018
年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了
《 关于章程修正案的公告》 （公告编号： 2018-050） 。
2018 年 6 月 21 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人
朱先旭提交的《关于提请增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案
的函》 ，其中：议案（一）《关于变更公司注册地址并同时修改<公
司章程>的议案》 亦涉及到修改公司章程的情况。因此，公司对《 关
于章程修正案的公告》 （公告编号： 2018-050）进行补充，加入临时
提案内容，完善公告信息。具体更正如下：
更正前：
一、 会议召开和出席情况
北京弘益热能科技股份有限公司以下简称（“公司”）于 2018
年 6 月 18 日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于修改公司章程的议案》，以上议案需提交 2018 年第三次临时股东
大会审议。
更正后：
公告编号： 2018-053
一、会议召开和出席情况
北京弘益热能科技股份有限公司以下简称（“公司”）于 2018
年 6 月 18 日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于修改公司章程的议案》 及《 关于变更公司注册地址并同时修改<公
司章程>的议案》，以上议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。
更正前：
二、变更及修改情况
(一)注册资本变更情况
根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的《 2017 年度利润分配
及资本公积转增股本预案》及公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《 2017 年年度权益分配实施公告》（公告编号：
2018-045），公司以现有总股本 34,760,000 股为基数，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 46 股，共计转增 159,896,000 股。本次方
案实施后，公司总股本将由 34,760,000 股增至 194,656,000 股。根
据法律、法规和《公司章程》的规定，公司注册资本将由人民币
34,760,000 元增加至人民币 194,656,000 元。
(二)《公司章程》修订情况
原章程：第一章 第四条
公司住所：北京市丰台区科学城星火路 10 号 528（园区），邮
编： 100070，公司注册资本为人民币 3476 万元。
修订后章程： 第一章 第四条
公告编号： 2018-053
公司住所：北京市丰台区科学城星火路 10 号 528（园区），邮
编： 100070，公司注册资本为人民币 19,465.6 万元。
更正后：
二、变更及修改情况
(一)注册资本变更情况
根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的《 2017 年度利润分配
及资本公积转增股本预案》及公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《 2017 年年度权益分配实施公告》（公告编号：
2018-045），公司以现有总股本 34,760,000 股为基数，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 46 股，共计转增 159,896,000 股。本次方
案实施后，公司总股本将由 34,760,000 股增至 194,656,000 股。根
据法律、法规和《公司章程》的规定，公司注册资本将由人民币
34,760,000 元增加至人民币 194,656,000 元。
(二)注册地址变更情况
根据公司实际经营情况需要，公司拟变更注册地址：
公司原注册地址为：北京市丰台区科学城星火路 10 号 528(园区)
拟变更注册地址为： 北京市丰台区科学城星火路 10 号 2 幢 2 层
202 室（暂定，以最终工商登记为准）
根据注册地址的变动情况，同时修改《公司章程》的相应内容（以
最终工商登记为准）。
(三)《公司章程》修订情况
原章程：第一章 第四条
公告编号： 2018-053
公司住所：北京市丰台区科学城星火路 10 号 528（园区），邮
编： 100070，公司注册资本为人民币 3476 万元。
修订后章程： 第一章 第四条
公司住所： 北京市丰台区科学城星火路 10 号 2 幢 2 层 202 室，
邮编： 100070，公司注册资本为人民币 19,465.6 万元……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
