公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-043



证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券



西安博科思网络通信股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦拥军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.90%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事邵杰、沈军林因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。





公告编号：2020-043



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《会计师事务所变更》议案

1.议案内容：



详见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》 （公告编号：2020-037）。2.议案表决结果：



同意股数 9,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及

（二） 审议通过《关于补充确认公司取得借款事项》议案

1.议案内容：



详见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司取得借款事项公告》 （公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：



同意股数 9,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及

（三） 审议通过《关联方为公司提供财务资助》议案

1.议案内容：



关联方张园向公司提供不超过 300 万元流动资金，用于公司资金周转。

2.议案表决结果：



同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





公告编号：2020-043



3.回避表决情况



股东张园与本议案存在关联关系，故回避表决。

（四） 审议通过《变更公司董事会董事》议案

1.议案内容：



详见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《董事变动公告》公告（公告编号：2020-036）。2.议案表决结果：



同意股数 9,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及

（五） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



详见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：



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