公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-030



证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券



西安博科思网络通信股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦拥军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,270,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司董事会秘书出席了会议





公告编号：2020-030



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于监事任免》议案

1.议案内容：



详见 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事任免公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：



同意股数 9,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.32%；反

对股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及。

（二） 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：



详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程公告》（公告编号：2020-022）。2.议案表决结果：



同意股数 9,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.32%；反

对股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事

宜》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，以及公司实际经营发展需要，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。





公告编号：2020-030



2.议案表决结果：



同意股数 9,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.32%；反

对股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及。

（四） 审议通过《关于减少参股公司投资份额》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展情况以及股东提议，公司拟减少对西安明锐智慧城市科技发展有限公司的投资份额，原投资占比 49%，拟减少或清算投资份额。形成实际方案后仍需按照《公司章程》进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数 9,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.32%；反

对股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

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