公告日期：2020-05-14

证券代码：838820 证券简称：普利思 主办券商：华创证券

山东普利思饮用水股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：周树茂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数82,043,500 股，占公司有表决权股份总数的 93.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理孙建国、财务总监赵立新参加会议。

二、议案审议情况
1、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：《山东普利思饮用水股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意：8204.35 万股，占出席会议持有表决权股份的 100%；反对：0股，占出席会议持有表决权股份的 0%；弃权：0 股，占出席会议持有表决权股份的 0%。
回避表决：此议案不涉及关联交易事项。
2、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：《山东普利思饮用水股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意：8204.35 万股，占出席会议持有表决权股份的 100%；反对：0股，占出席会议持有表决权股份的 0%；弃权：0 股，占出席会议持有表决权股份的 0%。
回避表决：此议案不涉及关联交易事项。
3、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
议案内容：《山东普利思饮用水股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果：同意：8204.35 万股，占出席会议持有表决权股份的 100%；反对：0股，占出席会议持有表决权股份的 0%；弃权：0 股，占出席会议持有表决权股份的 0%。
回避表决：此议案不涉及关联交易事项。
4、审议通过《关于 2019 年年度权益分派的议案》

议案内容：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,158,583.44 元，母公司未分配利润为 89,297,193.56 元。

公司目前总股本为 88,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司关于 2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-009）

表决结果：同意：8204.35 万股，占出席会议持有表决权股份的 100%；反对：0股，占出席会议持有表决权股份的 0%；弃权：0 股，占出席会议持有表决权股份的 0%。
回避表决：此议案不涉及关联交易事项。
5、审议通过《关于授权董事会全权办理 2019 年年度权益分派相关事宜的议案》
议案内容：根据公司权益分派方案，现授权董事会全权办理公司2019年年度权益分派相关事宜，包括但不限于：

(1)2019 年年度权益分派所涉注册资本变更登记工作；

(2)公司章程变更等相关事宜。
表决结果：同意：8204.35 万股，占出席会议持有表决权股份的 100%；反对：0股，占出席会议持有表决权股份的 0%；弃权：0 股，占出席会议持有表决权股份的 0%。
回避表决：此议案不涉及关联交易事项。
6、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
议案内容：《山东普利思饮用水股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
表决结果：同意：8204.35 万股，占出席会议持有表决权股份的 100%；反对：0股，占出席会议持有表决权股份的 0%；弃权：0 股，占出席会议持有表决权股份的 0%。
回避表决：此议案不涉及关联交易事项。
7、审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公……
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