公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-021
证券代码：838820 证券简称：普利思 主办券商：华创证券
山东普利思饮用水股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东普利思饮用水股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日14时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒律师事务所两位律师。
（七）会议地点

济南市文化西路14号名郡商务港602会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据公司法和山东普利思饮用水股份有限公司（“本公司”）章程的规定，现提请各位董事审议《山东普利思饮用水股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据公司法和山东普利思饮用水股份有限公司章程等有关法律法规，现提请各位监事审议《山东普利思饮用水股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据公司2018年年度经营及财务状况，公司编制了《山东普利思饮用水股份有限公司2018年度财务决算报告》。
（四）审议《关于2018年度利润分配的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-018）。
（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司2018年度财务决算情况及2019年度公司经营管理目标，

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结合公司总体发展战略和业务发展需要，编制了公司2019年度财务预算报告。（六）审议《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统对2018年年报编制与披露工作的通知要求，结合公司运营实际，编制了山东普利思饮用水股份有限公司2018年度报告及其摘要。详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-016）及《山东普利思饮用水股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。
（七）审议《关于实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司关于实际控制人为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《山东普利思饮用水股份有限公司章程》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的规定，结合山东普利思饮用水股份有限公司的实际业务发展情况，公司预计2019年度无日常性关联交易情况。
（九）审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq……
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