公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-015
证券代码:838820 证券简称:普利思 主办券商:华创证券
山东普利思饮用水股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以电话方式发出
5.会议主持人:郭琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东普利思饮用水股份有限公司章程》和《山东普利思饮用水股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司法和山东普利思饮用水股份有限公司章程等有关法律法规,现提请各位监事审议《山东普利思饮用水股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
公告编号:2019-015
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年年度经营及财务状况,公司编制了《山东普利思饮用水股份有限公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-018)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年度财务决算情况及2019年度公司经营管理目标,结合公司总体发展战略和业务发展需要,在考虑多种因素的基础上,经过公司内部研究讨论,编制了公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2019-015
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统对2018年年报编制与披露工作的通知要求,结合公司运营实际,编制了山东普利思饮用水股份有限公司2018年年度报告及其摘要。详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-016)及《山东普利思饮用水股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-017)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《山东普利思饮用水股份有限公司章程》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统规则的规定,结合我公司的实际业务发展情况以及后期发展策略,公司预计2019年度无日常性关联交易情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核
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