公告日期:2019-04-22
山东普利思饮用水股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以电话方式发出
5.会议主持人:周树茂
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东普利思饮用水股份有限公司章程》和《山东普利思饮用水股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司法及山东普利思饮用水股份有限公司(“本公司”)章程的有关规定,
年对经理层的要求和期望,对2019年的经营计划进行了重点说明,编制了《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司法和山东普利思饮用水股份有限公司(“本公司”)章程的规定,现提请各位董事审议《山东普利思饮用水股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年年度经营及财务状况,公司编制了《山东普利思饮用水股份有限公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-018)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年度财务决算情况及2019年度公司经营管理目标,结合公司总体发展战略和业务发展需要,编制了公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统对2018年年报编制与披露工作的通知要求,结合公司运营实际,编制了山东普利思饮用水股份有限公司2018年年度报告及其摘要。详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-016)及《山东普利思饮用水股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-017)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司关于2019年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2019-019)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于实际控制人为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容:
详见……
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