公告日期:2019-01-16
公告编号:2019-002
证券代码:838820 证券简称:普利思 主办券商:华创证券
山东普利思饮用水股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月8日以电话方式发出
5.会议主持人:郭琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东普利思饮用水股份有限公司章程》和《山东普利思饮用水股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期将于2019年2月1日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司监事会成员提名推荐,并对相关人员任职资格进行
公告编号:2019-002
审核,同意提名郭琦、张洁为公司第二届监事会监事候选人,并将上述监事会换届选举事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准,任期三年,自2019年第一次临时股东大会审议批准之日起生效。详见公司于2019年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东普利思饮用水股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东普利思饮用水股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
山东普利思饮用水股份有限公司
监事会
2019年1月16日
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