公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-018
证券代码:838820 证券简称:普利思 主办券商:华创证券
山东普利思饮用水股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月11日以电话方式发出
5.会议主持人:周树茂
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东普利思饮用水股份有限公司章程》和《山东普利思饮用水股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于确认2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同
公告编号:2018-018
步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-020)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东普利思饮用水股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
山东普利思饮用水股份有限公司
董事会
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