公告日期:2018-04-19
证券代码:838820 证券简称:普利思 主办券商:华创证券
山东普利思饮用水股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东普利思饮用水股份有限公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月14日15时00分
结束时间:2018年5月14日17时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的北京德恒律师事务所两位见证律师
(七)会议地点:济南市文化西路14号名郡商务港602会议室
二、会议审议事项
1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于2017年度利润分配的议案》
5、《关于2018年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
7、《关于实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
8、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
9、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2018年5月14日13时00分-15时00分
(三)登记地点:
山东省济南市文化西路14号名郡商务港602会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系地址:山东省济南市文化西路14号名郡商务港;
2、联系电话:(0531)82927706;
3、传真:(0531)81937611;
4、电子邮箱:zaw@96688.sd.cn;
5、联系人:周爱伟
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《山东普利思饮用水股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》《山东普利思饮用水股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》山东普利思饮用水股份有限公司
董事会
2018年4月19日
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