公告日期：2018-01-19

公告编号： 2018-001

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证券代码： 838820 证券简称： 普利思 主办券商：华创证券

山东普利思饮用水股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

山东普利思饮用水股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第一届董

事会第十次会议通知已于2018年1月12日以电话形式通知全体董事，

会议于2018年1月18日在公司会议室以现场会议方式召开。应出席董

事5人，实际出席董事5人。会议由董事长周树茂先生主持。公司监事、

高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《 山东普利思饮用水股份有限公司章程》和《 山东普利思饮用水股份

有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决

议合法、有效。

二、 会议审议议案及表决情况

1、 审议通过《 关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容： 鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在上一年度

为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状

况和经营成果，提议继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为

公告编号： 2018-001

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公司年度审计机构，聘期一年， 对 2017 年度的财务报表进行审计，

相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事

务所协商确定。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议通过《 关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2018年2月5日召开2018年第一次临时股东

大会，审议续聘会计师事务所的议案。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

三、 备查文件

《山东普利思饮用水股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

山东普利思饮用水股份有限公司

董事会

2018年1月19日


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