公告日期:2023-01-03
公告编号:2023-001
证券代码:838819 证券简称:沃美物流 主办券商:兴业证券
福建沃美综合物流股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:福建省福州市五四路 173 号新华福广场 B 座七层 公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨松
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数15,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-001
公司高级管理人员林丽榕列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-022)
2.议案表决结果:
普通股同意股数3,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东杨松、张菁与本议案有关联关系,回避表决。
三、备查文件目录
《福建沃美综合物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
福建沃美综合物流股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日
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